FiduLink ® ສູນທຸລະກິດດິຈິຕອລສາກົນ > ຕໍ່ສູ້ກັບການຟອກເງິນ | ນະໂຍບາຍ AML

ນະໂຍບາຍ AML

ຕໍ່ສູ້ກັບການຫາເງິນ

ຕ້ານການຟອກເງິນ - ນະໂຍບາຍ AML

Fidulink.com ເປັນຜູ້ ດຳ ເນີນການຂອງຕົນໃຫ້ຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ກັບການຕໍ່ສູ້ກັບການຟອກເງິນແລະການສະ ໜອງ ທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ທັງພາຍໃນແລະພາຍໃນຂອບຂອງໂຄງການແລະການສ້າງທຸລະກິດອື່ນ that ທີ່ມັນສະ ໜັບ ສະ ໜູນ.

Fidulink.com ດໍາເນີນການປະຕິບັດວິຊາຊີບຂອງຕົນດ້ວຍຈຸດປະສົງທີ່ສົມບູນ, ຊື່ສັດແລະບໍ່ ລຳ ອຽງ, ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ, ຂອງລູກຄ້າແລະຄວາມຊື່ສັດຂອງຕະຫຼາດ. ຄຳ commitmentັ້ນສັນຍານີ້ເພື່ອເຄົາລົບມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນແລະຈັນຍາບັນທີ່ເຂັ້ມງວດບໍ່ພຽງແຕ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດandາຍແລະລະບຽບການທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດຕ່າງ various ທີ່ Fidulink.com ດໍາເນີນການຢູ່, ແຕ່ຍັງມີລາຍຮັບແລະຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ, ຄວາມເຊື່ອofັ້ນຂອງມັນ. ລູກຄ້າ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ພະນັກງານແລະຄູ່ຮ່ວມງານ.

 

ກົດບັດການປະພຶດແລະຈັນຍາບັນດ້ານວິຊາຊີບຂອງ Fidulink.com ("ກົດບັດ") ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າtoາຍໃຫ້ລາຍຊື່ຄົບຖ້ວນແລະລະອຽດກົດລະບຽບທັງofົດຂອງການປະພຶດທີ່ດີທີ່ຄຸ້ມຄອງກິດຈະກໍາຂອງຕົນແລະຂອງພະນັກງານຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງ in ທີ່ Fidulink.com ດໍາເນີນການ. ແທນທີ່ຈະ, ຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນເພື່ອສ້າງຫຼັກການແນະນໍາແລະກົດລະບຽບທີ່ແນ່ນອນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານຂອງຕົນມີວິໄສທັດຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນສະເພາະກັບ Fidulink.com ແລະວ່າເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດວິຊາຊີບຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືພາຍໃນແລະພາຍນອກຂອງຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງພະນັກງານ Fidulink.com.

ພະນັກງານທັງFົດຂອງ Fidulink.com (ລວມທັງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການການຂາຍຫຼືສ່ວນທີສອງ) ຄາດວ່າຈະ ນຳ ໃຊ້ກົດລະບຽບແລະຂັ້ນຕອນຂອງກົດບັດສະບັບນີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງແລະບໍ່ມີຄວາມກົດດັນໃດ..

ການຟອກເງິນ / ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ

ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງກິດຈະກໍາຂອງ Fidulink.com, ການຟອກເງິນແລະການສະ ໜອງ ທຶນການກໍ່ການຮ້າຍສ້າງຄວາມສ່ຽງສະເພາະແລະສໍາຄັນຈາກທັດສະນະທາງກົດandາຍແລະເພື່ອຮັກສາຊື່ສຽງຂອງມັນ. ການປະຕິບັດຕາມກົດandາຍແລະລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປະເທດທີ່ Fidulink.com ດໍາເນີນການແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, Fidulink.com ໄດ້ພັດທະນາໂຄງການລວມທັງ:

  • ການຄວບຄຸມແລະລະບຽບການພາຍໃນທີ່ ເໝາະ ສົມ (ມາດຕະການດຸ ໝັ່ນ ຍ້ອນ);
  • ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃນເວລາທີ່ຈ້າງພະນັກງານແລະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ມາດຕະການລະມັດລະວັງ:

ຄວາມຮູ້ທີ່ດີຂອງລູກຄ້າ (KYC - ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ) ໝາຍ ເຖິງພັນທະໃນການ ກຳ ນົດແລະກວດສອບຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າພ້ອມທັງ ອຳ ນາດຂອງບຸກຄົນທີ່ປະຕິບັດໃນນາມຂອງຄົນສຸດທ້າຍເພື່ອທີ່ຈະ ໄດ້ຮັບຄວາມແນ່ນອນຂອງການຈັດການກັບລູກຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ:

  • ໃນກໍລະນີຂອງບຸກຄົນທີ່ເປັນ ທຳ ມະຊາດ: ໂດຍການ ນຳ ສະ ເໜີ ເອກະສານທາງການທີ່ຖືກຕ້ອງພ້ອມດ້ວຍຮູບຖ່າຍຂອງລາວ. ບັນດາເອກະສານທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັນທຶກແລະເກັບຮັກສາໄວ້ແມ່ນຊື່ (ຊື່) - ລວມທັງຊື່ຫຍໍ້ ສຳ ລັບແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ, ຊື່ ທຳ ອິດ, ວັນທີແລະສະຖານທີ່ເກີດຂອງບຸກຄົນ (ສັນຊາດ), ພ້ອມທັງລັກສະນະ, ວັນທີແລະສະຖານທີ່ທີ່ອອກ ວັນທີຂອງເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຊື່ແລະ ຕຳ ແໜ່ງ ຂອງເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຫຼືຜູ້ທີ່ອອກເອກະສານດັ່ງກ່າວແລະ, ໃນກໍລະນີທີ່ ເໝາະ ສົມ, ສາມາດກວດສອບໄດ້;
  • ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ, ໂດຍການສື່ສານຕົ້ນສະບັບຫຼື ສຳ ເນົາຂອງການກະ ທຳ ຫຼືສະກັດຈາກໃບທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການລົງວັນທີບໍ່ຮອດສາມເດືອນ ກຳ ນົດຊື່, ແບບຟອມກົດ ໝາຍ, ທີ່ຢູ່ຂອງ ສຳ ນັກງານຈົດທະບຽນ. ສັງຄົມແລະຕົວຕົນຂອງຄູ່ຮ່ວມງານແລະເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ບໍລິສັດທີ່ກ່າວເຖິງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຍັງຕ້ອງການ:

  • ທີ່ຢູ່ເຕັມ
  • ເບີໂທລະສັບແລະ / ຫຼື GSM
  • ອີເມວ
  • ອາຊີບ
  • ຕົວຕົນເຕັມຂອງຜູ້ ອຳ ນວຍການ
  • ຕົວຕົນເຕັມຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ 
  • ຕົວຕົນຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້:

    • ໃບຢັ້ງຢືນ ສຳ ເນົາ ໜັງ ສືຜ່ານແດນແທ້
    • ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຢັ້ງຢືນ
    • ຈົດreferenceາຍອ້າງອີງຂອງທະນາຄານຫຼືບັນຊີ
    • ອາດຈະເປັນເອກະສານລະບຸຕົວທີສອງ (ເອກະສານລະບຸຕົວຕົນ, ໃບອະນຸຍາດ
      ຂັບລົດ, ໃບອະນຸຍາດທີ່ຢູ່ອາໄສ).
    • ແຜນທຸລະກິດ
    • Business Model

ບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ບໍ່ສົມບູນແບບແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆອາດຈະຖືກ ຄຳ ນຶງເຖິງ, ຂື້ນກັບສະພາບການ.

Fidulink.com ຄາດຫວັງວ່າລູກຄ້າຂອງຕົນຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະທັນເຫດການ, ແລະເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ມາດຕະການທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ໃນກໍລະນີສົງໃສ:

ໃນກໍລະນີສົງໃສກ່ຽວກັບການຟອກເງິນແລະ / ຫຼືການສະ ໜອງ ທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ຫຼືໃນກໍລະນີສົງໃສກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼືຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງຂໍ້ມູນການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ຮັບ, Fidulink.com ປະຕິບັດ:

    • ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດຫຼືດໍາເນີນທຸລະກໍາໃດ
    • ເພື່ອຢຸດຄວາມ ສຳ ພັນທາງທຸລະກິດ, ໂດຍບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີເຫດຜົນ

 

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 01/10/2021 ຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບການສ້າງບໍລິສັດຫຼືບໍລິສັດຍ່ອຍທັງwillົດຈະສະ ເໜີ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນກວດສອບໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າແລະທາງອີເລັກໂທຣນິກຈະເປັນການບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການແລະຜູ້ຖືຫຸ້ນ. ຂະບວນການຄວບຄຸມ AML ແລະ KYC ໃຊ້ການແກ້ໄຂ IDST (www.idst-world.com). 

 

ແປ ໜ້າ ນີ້ບໍ?

ອອຟໄລກະ​ລຸ​ນາ​ລໍ​ຖ້າ
Live Support
ອອນລາຍ!

ຕົວແທນ Online

fidulink

ເອກະສານອ້າງອີງ FIDULINK

ກະລຸນາປ້ອນຕົວເລກເພື່ອ ດຳ ເນີນການຕໍ່.
ອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
ເພີ່ມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ເອົາ VAT ອອກ

ຈຳ ນວນສຸດທິ (ບໍ່ລວມ vat)

ຈຳ ນວນລວມ (ລວມທັງອາກອນ)

ການຄິດໄລ່ອີງໃສ່:

ການກວດສອບຄວາມພ້ອມຂອງໂດເມນ

loading
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ໂດເມນຂອງສະຖາບັນການເງິນໃໝ່ຂອງເຈົ້າ
ກະລຸນາຢືນຢັນວ່າທ່ານບໍ່ແມ່ນຫຸ່ນຍົນ.

ການຈ່າຍເງິນຜ່ານບັດທະນາຄານ online fidulink ສ້າງບໍລິສັດ online ສ້າງ fidulink ຂອງບໍລິສັດ online

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 23,432.28 3.02%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,657.08 5.21%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.17%
ຫຼຽນ USD
ຫຼຽນຫຼຽນ USD (USDC) $ 1.00 0.02%
bnb
BNB (BNB) $ 292.14 5.17%
XRP
XRP $ 0.373822 1.23%
binance-usd
Binance USD (BUSD) $ 1.00 0.02%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.512074 3.80%
ແສງອາທິດ
ໂຊລານາ (SOL) $ 39.37 2.21%
ລາຍ​ຈຸດ
ຈຸດ Polka (DOT) $ 8.15 4.09%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.067998 2.41%
Shiba-inu
shiba inu (shib) $ 0.000012 2.89%
dai
ໄດ (DAI) $ 1.00 0.02%
staked-ether
Lido ສະເຕກອີເທີ (STETH) $ 1,615.49 5.20%
ຫິມະ​ຕົກ-2
ຫິມະຖະຫຼົ່ມ (AVAX) $ 23.75 5.39%
matic-network
ໂພລີກອນ (MATIC) $ 0.909085 5.70%
tron
TRON (TRX) $ 0.06897 0.70%
ຫໍ່-bitcoin
ຫໍ່ Bitcoin (WBTC) $ 23,375.26 2.66%
ethereum ຄລາສສິກ
Ethereum Classic (ETC) $ 37.78 6.21%
leo token
LEO Token (LEO) $ 5.00 0.07%
B OK
OKB (OKB) $ 18.17 3.66%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 58.96 3.18%
ftx token
FTX (FTT) $ 29.70 2.57%
uniswap
Uni swap (UNI) $ 8.62 8.61%
crypto-com-chain
Chronos (CRO) $ 0.152687 3.41%
chainlink
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ (LINK) $ 7.52 5.67%
ຢູ່ໃກ້
ອະນຸສັນຍາ NEAR (NEAR) $ 4.37 4.66%
cosmos
ສູນກາງ Cosmos (ATOM) $ 10.33 4.18%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.116592 1.79%
monero
ໂມໂຣໂຣ $ 159.52 1.45%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 137.05 3.42%
algorand
Algorand (ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ) $ 0.333008 2.61%
Apecoin
ApeCoin (APE) $ 7.34 15.39%
vechain
VeChain (VET) $ 0.029754 11.54%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 8.48 5.73%
ຄອມພິວເຕີ-ອິນເຕີເນັດ
ຄອມພິວເຕີອິນເຕີເນັດ (ICP) $ 8.16 7.61%
flow
ກະແສ (ກະແສ) $ 1.92 3.50%
ຕ່ອງໂສ້-2
ໂສ້ (XCN) $ 0.088802 2.28%
ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ
ປະເທດທີ່ມີການກະຈາຍອຳນາດ (MANA) $ 0.98876 3.63%
ກ່ອງຊາຍ
Sandbox (SAND) $ 1.29 1.80%
hedera hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.072783 1.15%
axie infinity
Axie Infinity (AXS) $ 17.87 5.21%
tezos
Tezos (XTZ) $ 1.75 2.40%
ແຟຣກ
ແຟັກ (FRAX) $ 1.00 0.08%
theta token
ເຄືອຂ່າຍ Theta (THETA) $ 1.41 0.44%
ເຄືອຂ່າຍປະລິມານ
ຈຳ ນວນ (QNT) $ 104.96 4.71%
ຜີ
AAVE (AAVE) $ 97.29 7.02%
elrond-erd-2
Elrond (EGLD) $ 57.62 4.97%
ລີໂດ-ດາວ
ລິໂດ DAO (LDO) $ 2.35 19.46%
eos
EOS (EOS) $ 1.22 3.50%