ນະໂຍບາຍ AML

ຕໍ່ສູ້ກັບການຫາເງິນ

ຕ້ານການຟອກເງິນ - ນະໂຍບາຍ AML

Fidulink.com ເປັນຜູ້ ດຳ ເນີນການຂອງຕົນໃຫ້ຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ກັບການຕໍ່ສູ້ກັບການຟອກເງິນແລະການສະ ໜອງ ທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ທັງພາຍໃນແລະພາຍໃນຂອບຂອງໂຄງການແລະການສ້າງທຸລະກິດອື່ນ that ທີ່ມັນສະ ໜັບ ສະ ໜູນ.

Fidulink.com ດໍາເນີນການປະຕິບັດວິຊາຊີບຂອງຕົນດ້ວຍຈຸດປະສົງທີ່ສົມບູນ, ຊື່ສັດແລະບໍ່ ລຳ ອຽງ, ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ, ຂອງລູກຄ້າແລະຄວາມຊື່ສັດຂອງຕະຫຼາດ. ຄຳ commitmentັ້ນສັນຍານີ້ເພື່ອເຄົາລົບມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນແລະຈັນຍາບັນທີ່ເຂັ້ມງວດບໍ່ພຽງແຕ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດandາຍແລະລະບຽບການທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນຂອບເຂດສິດອໍານາດຕ່າງ various ທີ່ Fidulink.com ດໍາເນີນການຢູ່, ແຕ່ຍັງມີລາຍຮັບແລະຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ, ຄວາມເຊື່ອofັ້ນຂອງມັນ. ລູກຄ້າ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ພະນັກງານແລະຄູ່ຮ່ວມງານ.

 

ກົດບັດການປະພຶດແລະຈັນຍາບັນດ້ານວິຊາຊີບຂອງ Fidulink.com ("ກົດບັດ") ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າtoາຍໃຫ້ລາຍຊື່ຄົບຖ້ວນແລະລະອຽດກົດລະບຽບທັງofົດຂອງການປະພຶດທີ່ດີທີ່ຄຸ້ມຄອງກິດຈະກໍາຂອງຕົນແລະຂອງພະນັກງານຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງ in ທີ່ Fidulink.com ດໍາເນີນການ. ແທນທີ່ຈະ, ຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນເພື່ອສ້າງຫຼັກການແນະນໍາແລະກົດລະບຽບທີ່ແນ່ນອນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານຂອງຕົນມີວິໄສທັດຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານດ້ານຈັນຍາບັນສະເພາະກັບ Fidulink.com ແລະວ່າເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດວິຊາຊີບຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືພາຍໃນແລະພາຍນອກຂອງຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງພະນັກງານ Fidulink.com.

ພະນັກງານທັງFົດຂອງ Fidulink.com (ລວມທັງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການການຂາຍຫຼືສ່ວນທີສອງ) ຄາດວ່າຈະ ນຳ ໃຊ້ກົດລະບຽບແລະຂັ້ນຕອນຂອງກົດບັດສະບັບນີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງແລະບໍ່ມີຄວາມກົດດັນໃດ..

ການຟອກເງິນ / ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ

ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງກິດຈະກໍາຂອງ Fidulink.com, ການຟອກເງິນແລະການສະ ໜອງ ທຶນການກໍ່ການຮ້າຍສ້າງຄວາມສ່ຽງສະເພາະແລະສໍາຄັນຈາກທັດສະນະທາງກົດandາຍແລະເພື່ອຮັກສາຊື່ສຽງຂອງມັນ. ການປະຕິບັດຕາມກົດandາຍແລະລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປະເທດທີ່ Fidulink.com ດໍາເນີນການແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, Fidulink.com ໄດ້ພັດທະນາໂຄງການລວມທັງ:

  • ການຄວບຄຸມແລະລະບຽບການພາຍໃນທີ່ ເໝາະ ສົມ (ມາດຕະການດຸ ໝັ່ນ ຍ້ອນ);
  • ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃນເວລາທີ່ຈ້າງພະນັກງານແລະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ມາດຕະການລະມັດລະວັງ:

ຄວາມຮູ້ທີ່ດີຂອງລູກຄ້າ (KYC - ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ) ໝາຍ ເຖິງພັນທະໃນການ ກຳ ນົດແລະກວດສອບຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າພ້ອມທັງ ອຳ ນາດຂອງບຸກຄົນທີ່ປະຕິບັດໃນນາມຂອງຄົນສຸດທ້າຍເພື່ອທີ່ຈະ ໄດ້ຮັບຄວາມແນ່ນອນຂອງການຈັດການກັບລູກຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ:

  • ໃນກໍລະນີຂອງບຸກຄົນທີ່ເປັນ ທຳ ມະຊາດ: ໂດຍການ ນຳ ສະ ເໜີ ເອກະສານທາງການທີ່ຖືກຕ້ອງພ້ອມດ້ວຍຮູບຖ່າຍຂອງລາວ. ບັນດາເອກະສານທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບັນທຶກແລະເກັບຮັກສາໄວ້ແມ່ນຊື່ (ຊື່) - ລວມທັງຊື່ຫຍໍ້ ສຳ ລັບແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ, ຊື່ ທຳ ອິດ, ວັນທີແລະສະຖານທີ່ເກີດຂອງບຸກຄົນ (ສັນຊາດ), ພ້ອມທັງລັກສະນະ, ວັນທີແລະສະຖານທີ່ທີ່ອອກ ວັນທີຂອງເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຊື່ແລະ ຕຳ ແໜ່ງ ຂອງເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຫຼືຜູ້ທີ່ອອກເອກະສານດັ່ງກ່າວແລະ, ໃນກໍລະນີທີ່ ເໝາະ ສົມ, ສາມາດກວດສອບໄດ້;
  • ໃນກໍລະນີບຸກຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ, ໂດຍການສື່ສານຕົ້ນສະບັບຫຼື ສຳ ເນົາຂອງການກະ ທຳ ຫຼືສະກັດຈາກໃບທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການລົງວັນທີບໍ່ຮອດສາມເດືອນ ກຳ ນົດຊື່, ແບບຟອມກົດ ໝາຍ, ທີ່ຢູ່ຂອງ ສຳ ນັກງານຈົດທະບຽນ. ສັງຄົມແລະຕົວຕົນຂອງຄູ່ຮ່ວມງານແລະເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ບໍລິສັດທີ່ກ່າວເຖິງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຍັງຕ້ອງການ:

  • ທີ່ຢູ່ເຕັມ
  • ເບີໂທລະສັບແລະ / ຫຼື GSM
  • ອີເມວ
  • ອາຊີບ
  • ຕົວຕົນເຕັມຂອງຜູ້ ອຳ ນວຍການ
  • ຕົວຕົນເຕັມຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ 
  • ຕົວຕົນຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້:

    • ໃບຢັ້ງຢືນ ສຳ ເນົາ ໜັງ ສືຜ່ານແດນແທ້
    • ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຢັ້ງຢືນ
    • ຈົດreferenceາຍອ້າງອີງຂອງທະນາຄານຫຼືບັນຊີ
    • ອາດຈະເປັນເອກະສານລະບຸຕົວທີສອງ (ເອກະສານລະບຸຕົວຕົນ, ໃບອະນຸຍາດ
      ຂັບລົດ, ໃບອະນຸຍາດທີ່ຢູ່ອາໄສ).
    • ແຜນທຸລະກິດ
    • Business Model

ບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ບໍ່ສົມບູນແບບແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆອາດຈະຖືກ ຄຳ ນຶງເຖິງ, ຂື້ນກັບສະພາບການ.

Fidulink.com ຄາດຫວັງວ່າລູກຄ້າຂອງຕົນຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະທັນເຫດການ, ແລະເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ມາດຕະການທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ໃນກໍລະນີສົງໃສ:

ໃນກໍລະນີສົງໃສກ່ຽວກັບການຟອກເງິນແລະ / ຫຼືການສະ ໜອງ ທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ຫຼືໃນກໍລະນີສົງໃສກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼືຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງຂໍ້ມູນການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໄດ້ຮັບ, Fidulink.com ປະຕິບັດ:

    • ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດຫຼືດໍາເນີນທຸລະກໍາໃດ
    • ເພື່ອຢຸດຄວາມ ສຳ ພັນທາງທຸລະກິດ, ໂດຍບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີເຫດຜົນ

 

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 01/10/2021 ຂັ້ນຕອນການຢັ້ງຢືນໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບການສ້າງບໍລິສັດຫຼືບໍລິສັດຍ່ອຍທັງwillົດຈະສະ ເໜີ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນກວດສອບໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າແລະທາງອີເລັກໂທຣນິກຈະເປັນການບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການແລະຜູ້ຖືຫຸ້ນ. ຂະບວນການຄວບຄຸມ AML ແລະ KYC ໃຊ້ການແກ້ໄຂ IDST (www.idst-world.com). 

 

ແປ ໜ້າ ນີ້ບໍ?

ອອຟໄລກະ​ລຸ​ນາ​ລໍ​ຖ້າ
Live Support
ອອນລາຍ!

ຕົວແທນ Online

fidulink

ເອກະສານອ້າງອີງ FIDULINK

ກະລຸນາປ້ອນຕົວເລກເພື່ອ ດຳ ເນີນການຕໍ່.
ອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
ເພີ່ມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ເອົາ VAT ອອກ

ຈຳ ນວນສຸດທິ (ບໍ່ລວມ vat)

ຈຳ ນວນລວມ (ລວມທັງອາກອນ)

ການຄິດໄລ່ອີງໃສ່:

ການກວດສອບຄວາມພ້ອມຂອງໂດເມນ

loading
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ໂດເມນຂອງເຈົ້າ
ກະລຸນາຢືນຢັນວ່າທ່ານບໍ່ແມ່ນຫຸ່ນຍົນ.

ການຈ່າຍເງິນຜ່ານບັດທະນາຄານ online fidulink ສ້າງບໍລິສັດ online ສ້າງ fidulink ຂອງບໍລິສັດ online